Novità sul Titolare Effettivo: Guida e FAQ dalla Banca d’Italia

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Banca d’Italia e la UIF, ha pubblicato una serie di FAQ per chiarire i nuovi obblighi sulla comunicazione del titolare effettivo, con scadenza 11 dicembre 2023. Questo adempimento riguarda gli amministratori di imprese con personalità giuridica, i fondatori, e i fiduciari di trust o istituti giuridici affini. È fondamentale per le imprese comprendere i criteri di identificazione del titolare effettivo, specialmente in situazioni di proprietà rilevante (diretta o indiretta) o controllo di società di capitali. Le FAQ forniscono anche chiarimenti su situazioni specifiche come l’usufrutto o il pegno su quote o partecipazioni sociali.

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Postato il

28/11/2023